Por: Latinus
Nueva York, Estados Unidos; 2 de febrero.- El Departamento de Estado de Estados Unidos informó la sentencia contra una mujer acusada de participar en un esquema internacional de lavado de dinero vinculado al narcotráfico, a través del cual se movieron más de 20 millones de dólares.
De acuerdo con la Oficina de Asuntos Públicos, la sentenciada es Rui Fang Yu, de 40 años, residente de la ciudad de Nueva York, quien se declaró culpable en agosto del año pasado de un cargo de conspiración para cometer encubrimiento de lavado de dinero.
Según el comunicado oficial, Yu estaba relacionada con cárteles de droga mexicanos, aunque las autoridades estadounidenses no precisaron a qué organización criminal pertenecían los recursos ilícitos.
El documento detalla que la mujer recibía grandes cantidades de efectivo provenientes del tráfico de heroína y cocaína, generadas por una organización narcotraficante estadounidense con vínculos directos con un cártel mexicano.
Para ocultar el origen del dinero, Yu aprovechó su empleo como contadora en una empresa de consolidación de pasajes de avión, ubicada en Queens, desde donde diseñó un esquema financiero complejo para dar apariencia legal a los recursos.
Las autoridades señalaron que la sentenciada utilizó las cuentas bancarias de su empleador y simuló transacciones comerciales relacionadas con la compra de boletos de avión, una modalidad conocida como lavado de dinero basado en el comercio.
Finalmente, los fondos blanqueados eran transferidos a cuentas controladas por terceros en Estados Unidos y China, con el objetivo de dificultar su rastreo y desvincularlos del narcotráfico.
El caso, subrayó el Departamento de Estado, evidencia la sofisticación de las redes financieras utilizadas para mover dinero ilícito a escala internacional.